Thế giới tiền điện tử đang bị chấn động bởi một loạt các tội phạm bạo lực. Vào cuối tháng 1, David Balland, người đồng sáng lập công ty kỳ lân Ledger, đã bị bắt cóc tại nhà riêng gần Vierzon. Bằng cách bắt cóc doanh nhân này, bọn bắt cóc muốn thương lượng khoản tiền chuộc lên tới hàng triệu euro bằng tiền điện tử. Ngay sau đó, một doanh nhân tiền điện tử khác, vẫn chưa rõ danh tính, đã bị một số cá nhân bắt cóc gần Troyes, ở khu vực Aube.
Hai vụ việc này xảy ra sau một loạt vụ bắt cóc xảy ra trong những tháng gần đây trên khắp thế giới. Vào cuối tháng 12, vợ của một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị bắt cóc ở Bỉ, gần Brussels. Sau cuộc truy đuổi, cô đã được lực lượng cảnh sát giải cứu gần thành phố Bruges. Một tháng trước, CEO của một công ty tiền điện tử lớn đã bị bắt cóc ngay tại trung tâm Toronto.
Không có gì ngạc nhiên khi những tên tội phạm đứng sau các vụ bắt cóc này hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn từ tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ bắt được một triệu phú tiền điện tử để có thể tống tiền toàn bộ tài sản của họ bằng cách đe dọa họ là chưa đủ. Trái ngược với suy nghĩ của những kẻ bắt cóc, việc đánh cắp tiền điện tử không hề dễ dàng... Hơn nữa, chúng ta hãy nhớ lại rằng vụ bắt cóc người đồng sáng lập Ledger là một thảm họa. Những kẻ bắt cóc không thể tận dụng được số tiền hàng triệu đô la mà họ yêu cầu. Chúng tôi giải thích lý do tại sao.
Các chuyên gia về tiền điện tử rất hiểu rõ về mối quan tâm của tội phạm. Những cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số thường có thói quen bảo vệ bản thân. Bảo mật thực sự là một phần trong DNA của cộng đồng tiền điện tử. Đây cũng là chuyên môn của nhiều doanh nhân trong hệ sinh thái, bao gồm cả những ông lớn tại Ledger. Công ty khởi nghiệp của Pháp cung cấp một loạt các công cụ để bảo vệ bitcoin và các loại tiền điện tử khác của bạn.
Trên thực tế, các gã khổng lồ tiền điện tử đã thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tài sản của họ trong trường hợp bị tấn công. Công nghệ thực sự cung cấp vô số khả năng khác nhau để làm phức tạp thêm hành vi tống tiền. Bằng cách nhắm vào các chuyên gia tiền điện tử, bọn tội phạm đang nhắm vào những mục tiêu thường chuẩn bị cho mọi tình huống.
Đầu tiên, chúng ta hãy đề cập đến đa chữ ký, một tính năng bắt buộc có thể được thêm vào ví tiền điện tử để đảm bảo an toàn cho tiền. Tính năng này cho phép bạn thiết kế tài khoản đa chữ ký. Tóm lại, những tài khoản này trên blockchain sẽ cần sự đồng ý của nhiều thực thể để thực hiện giao dịch. Tất cả các bên phải đồng ý khi chuyển tiền điện tử. Một doanh nhân tiền điện tử rơi vào tay một băng nhóm tội phạm sẽ không thể tự mình chuyển bitcoin đến địa chỉ của tin tặc.
Đây có thể là những gì David Balland đã thiết lập trước khi bị bắt cóc. Trước trở ngại lớn này, những kẻ bắt cóc đã cố gắng thuyết phục những người sáng lập khác của Ledger là Éric Larchevêque và Nicolas Bacca trả tiền chuộc. Sẵn sàng làm mọi thứ, họ còn đi xa đến mức cắt đứt ngón tay út của người đàn ông bốn mươi tuổi để gây áp lực lên ban quản lý công ty. Rõ ràng đây chính là lý do khiến những người sáng lập Ledger khác phải chuyển tiền chuộc bằng tiền điện tử, dưới sự lãnh đạo của lực lượng cảnh sát.
Hơn nữa, những người chuyên nghiệp về tiền điện tử đã hình thành thói quen bảo mật tài khoản của họ trên blockchain bằng ví vật lý, giống như những ví do Ledger sản xuất. Nói tóm lại, Ledger giải thích rằng đây là một thiết bị "lưu trữ khóa riêng tư của tiền điện tử của bạn ở nơi không có internet". Vì vậy, nó bảo vệ tiền của bạn khỏi bị hack. Hơn nữa, bạn cần ví để xác thực giao dịch vì nó lưu trữ khóa riêng của bạn, giúp truy cập vào tài khoản trên blockchain.
© LedgerNói cách khác, bọn tội phạm sẽ không thể buộc nạn nhân thực hiện chuyển tiền trước mặt chúng. Những kẻ bắt cóc sẽ phải thuyết phục nạn nhân tiết lộ vị trí cất giữ ví vật lý của họ. Nếu nạn nhân ở nơi không thể tiếp cận hoặc không thể tiếp cận vì lý do an ninh, bọn cướp sẽ phải nhờ đến người thân của nạn nhân. Trong mọi trường hợp, bắt cóc không chỉ là giam giữ ai đó và buộc họ phải chuyển tiền điện tử thông qua điện thoại thông minh của họ. Chuyện không bao giờ đơn giản như vậy.
Như chúng tôi đã nói ở trên, những người sáng lập Ledger đã phải trả tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho những kẻ bắt cóc David Balland. Số tiền này được chuyển theo yêu cầu của cảnh sát Pháp, những người đang cố gắng kéo dài thời gian để truy tìm doanh nhân này và vợ ông, những người sau đó đã bị bắt cóc. Theo thông tin từ các đồng nghiệp của chúng tôi tại Cryptoast, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu 3 triệu đô la tiền điện tử.
Số tiền này đã được chuyển đến các địa chỉ do những kẻ bắt cóc cung cấp. Một nhóm chuyên gia do Nicolas Bacca thành lập đã nhanh chóng theo dõi các loại tiền điện tử được gửi làm tiền chuộc. Trên thực tế, blockchain theo dõi mọi giao dịch do người dùng thực hiện. Bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain, bạn có thể dễ dàng theo dõi mọi giao dịch chuyển tiền từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Mặc dù tội phạm thường nhân đôi các giao dịch chuyển tiền để che giấu dấu vết, nhưng các chuyên gia truy xuất nguồn gốc thường có thể theo dõi được tài sản.
© 01Net với Dall-E Đây là những gì các chuyên gia được Nicolas Bacca liên hệ đã làm với số tiền điện tử được gửi cho những kẻ bắt cóc David Balland. Họ nhận ra rằng các loại tiền tệ này đến các địa chỉ do các nền tảng trao đổi tập trung nắm giữ, chẳng hạn như KuCoin hoặc Binance. Từ đó trở đi, các chuyên gia blockchain phải chạy đua với thời gian để chặn tiền ngay khi tin tặc thực hiện giao dịch. Theo như Sarah Compani, luật sư cộng sự tại công ty luật Aleph, giải thích với Cryptoast, bạn phải liên hệ với một số bên thứ ba để đóng băng tiền điện tử:
Bị các chuyên gia do Ledger tập hợp truy đuổi, những kẻ bắt cóc đã làm mọi cách có thể để lấy lại tiền trước khi chúng bị chặn. Họ thực hiện giao dịch cứ năm phút trong hơn 20 giờ. Một chuyên gia giải thích rằng bọn tội phạm, những kẻ có ít kinh nghiệm về công nghệ, bắt đầu "chuyển sang blockchain Solana" để che giấu dấu vết. Bất chấp mọi nỗ lực, bọn bắt cóc không bao giờ có thể lấy lại được tiền chuộc.
Chỉ còn 150.000 đô la chưa bị chặn, nhưng số tiền này đang nằm trong tầm ngắm của hệ thống tư pháp. Như bạn đã hiểu, việc nhận được tiền chuộc bằng tiền điện tử không có nghĩa là bọn lừa đảo đã đạt được mục tiêu của chúng. Cơ quan thực thi pháp luật có quyền đóng băng tiền nếu cần thiết. Như Eric Larchevêque, đối tác của David Balland, chỉ ra, việc đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử "không có cơ hội thành công". Trên thực tế, tiền điện tử giống như trao cho “khả năng trả tiền cho bọn bắt cóc bằng tiền giả”.
Tất nhiên, một số tội phạm khá thành thạo trong việc đưa tiền điện tử vào mạng lưới mà không bị phát hiện và theo dõi. Đây chính là trường hợp của cướp biển Lazarus của Triều Tiên. Các tin tặc được chính phủ Triều Tiên giao nhiệm vụ đã phát triển một chiến lược đáng gờm để rửa tiền điện tử. Những tên tội phạm này có nguồn lực đáng kể và sử dụng các công cụ được thiết kế để rửa tiền, chẳng hạn như dịch vụ trộn tiền.
Để đạt được điều này, bạn cần phải có một nhóm gồm nhiều chuyên gia về blockchain và tiền điện tử. Như Sarah Compani chỉ ra, "chi phí nâng cao kỹ năng cho tội phạm là rất lớn". Trên thực tế, "kể cả khi họ có một người rất tài năng thì cũng có quá nhiều chuỗi, giao thức, v.v. nên vẫn chưa đủ". Bà tin rằng "một người không thể có tất cả các kỹ năng" và cần phải "tập hợp những bộ óc lại với nhau". Do đó, nó không nằm trong tầm với của kẻ phạm tội đầu tiên.
Hai vụ việc này xảy ra sau một loạt vụ bắt cóc xảy ra trong những tháng gần đây trên khắp thế giới. Vào cuối tháng 12, vợ của một nhà giao dịch tiền điện tử đã bị bắt cóc ở Bỉ, gần Brussels. Sau cuộc truy đuổi, cô đã được lực lượng cảnh sát giải cứu gần thành phố Bruges. Một tháng trước, CEO của một công ty tiền điện tử lớn đã bị bắt cóc ngay tại trung tâm Toronto.
Không có gì ngạc nhiên khi những tên tội phạm đứng sau các vụ bắt cóc này hy vọng kiếm được một khoản tiền lớn từ tiền điện tử. Tuy nhiên, chỉ bắt được một triệu phú tiền điện tử để có thể tống tiền toàn bộ tài sản của họ bằng cách đe dọa họ là chưa đủ. Trái ngược với suy nghĩ của những kẻ bắt cóc, việc đánh cắp tiền điện tử không hề dễ dàng... Hơn nữa, chúng ta hãy nhớ lại rằng vụ bắt cóc người đồng sáng lập Ledger là một thảm họa. Những kẻ bắt cóc không thể tận dụng được số tiền hàng triệu đô la mà họ yêu cầu. Chúng tôi giải thích lý do tại sao.
Các chuyên gia tiền điện tử thực hiện các biện pháp phòng ngừa
Các chuyên gia về tiền điện tử rất hiểu rõ về mối quan tâm của tội phạm. Những cá nhân nắm giữ tài sản kỹ thuật số thường có thói quen bảo vệ bản thân. Bảo mật thực sự là một phần trong DNA của cộng đồng tiền điện tử. Đây cũng là chuyên môn của nhiều doanh nhân trong hệ sinh thái, bao gồm cả những ông lớn tại Ledger. Công ty khởi nghiệp của Pháp cung cấp một loạt các công cụ để bảo vệ bitcoin và các loại tiền điện tử khác của bạn.
Trên thực tế, các gã khổng lồ tiền điện tử đã thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ tài sản của họ trong trường hợp bị tấn công. Công nghệ thực sự cung cấp vô số khả năng khác nhau để làm phức tạp thêm hành vi tống tiền. Bằng cách nhắm vào các chuyên gia tiền điện tử, bọn tội phạm đang nhắm vào những mục tiêu thường chuẩn bị cho mọi tình huống.
Rào cản của đa chữ ký — hay đa chữ ký
Đầu tiên, chúng ta hãy đề cập đến đa chữ ký, một tính năng bắt buộc có thể được thêm vào ví tiền điện tử để đảm bảo an toàn cho tiền. Tính năng này cho phép bạn thiết kế tài khoản đa chữ ký. Tóm lại, những tài khoản này trên blockchain sẽ cần sự đồng ý của nhiều thực thể để thực hiện giao dịch. Tất cả các bên phải đồng ý khi chuyển tiền điện tử. Một doanh nhân tiền điện tử rơi vào tay một băng nhóm tội phạm sẽ không thể tự mình chuyển bitcoin đến địa chỉ của tin tặc.
Đây có thể là những gì David Balland đã thiết lập trước khi bị bắt cóc. Trước trở ngại lớn này, những kẻ bắt cóc đã cố gắng thuyết phục những người sáng lập khác của Ledger là Éric Larchevêque và Nicolas Bacca trả tiền chuộc. Sẵn sàng làm mọi thứ, họ còn đi xa đến mức cắt đứt ngón tay út của người đàn ông bốn mươi tuổi để gây áp lực lên ban quản lý công ty. Rõ ràng đây chính là lý do khiến những người sáng lập Ledger khác phải chuyển tiền chuộc bằng tiền điện tử, dưới sự lãnh đạo của lực lượng cảnh sát.
Rào cản thứ hai: ví vật lý
Hơn nữa, những người chuyên nghiệp về tiền điện tử đã hình thành thói quen bảo mật tài khoản của họ trên blockchain bằng ví vật lý, giống như những ví do Ledger sản xuất. Nói tóm lại, Ledger giải thích rằng đây là một thiết bị "lưu trữ khóa riêng tư của tiền điện tử của bạn ở nơi không có internet". Vì vậy, nó bảo vệ tiền của bạn khỏi bị hack. Hơn nữa, bạn cần ví để xác thực giao dịch vì nó lưu trữ khóa riêng của bạn, giúp truy cập vào tài khoản trên blockchain.
Tiền mã hóa bị đóng băng — khi không thể truy cập được tiền chuộc
Như chúng tôi đã nói ở trên, những người sáng lập Ledger đã phải trả tiền chuộc bằng tiền mã hóa cho những kẻ bắt cóc David Balland. Số tiền này được chuyển theo yêu cầu của cảnh sát Pháp, những người đang cố gắng kéo dài thời gian để truy tìm doanh nhân này và vợ ông, những người sau đó đã bị bắt cóc. Theo thông tin từ các đồng nghiệp của chúng tôi tại Cryptoast, những kẻ bắt cóc đã yêu cầu 3 triệu đô la tiền điện tử.
Số tiền này đã được chuyển đến các địa chỉ do những kẻ bắt cóc cung cấp. Một nhóm chuyên gia do Nicolas Bacca thành lập đã nhanh chóng theo dõi các loại tiền điện tử được gửi làm tiền chuộc. Trên thực tế, blockchain theo dõi mọi giao dịch do người dùng thực hiện. Bằng cách sử dụng trình khám phá blockchain, bạn có thể dễ dàng theo dõi mọi giao dịch chuyển tiền từ địa chỉ này sang địa chỉ khác. Mặc dù tội phạm thường nhân đôi các giao dịch chuyển tiền để che giấu dấu vết, nhưng các chuyên gia truy xuất nguồn gốc thường có thể theo dõi được tài sản.
Chiếu tướng
Bị các chuyên gia do Ledger tập hợp truy đuổi, những kẻ bắt cóc đã làm mọi cách có thể để lấy lại tiền trước khi chúng bị chặn. Họ thực hiện giao dịch cứ năm phút trong hơn 20 giờ. Một chuyên gia giải thích rằng bọn tội phạm, những kẻ có ít kinh nghiệm về công nghệ, bắt đầu "chuyển sang blockchain Solana" để che giấu dấu vết. Bất chấp mọi nỗ lực, bọn bắt cóc không bao giờ có thể lấy lại được tiền chuộc.
Chỉ còn 150.000 đô la chưa bị chặn, nhưng số tiền này đang nằm trong tầm ngắm của hệ thống tư pháp. Như bạn đã hiểu, việc nhận được tiền chuộc bằng tiền điện tử không có nghĩa là bọn lừa đảo đã đạt được mục tiêu của chúng. Cơ quan thực thi pháp luật có quyền đóng băng tiền nếu cần thiết. Như Eric Larchevêque, đối tác của David Balland, chỉ ra, việc đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử "không có cơ hội thành công". Trên thực tế, tiền điện tử giống như trao cho “khả năng trả tiền cho bọn bắt cóc bằng tiền giả”.
Tất nhiên, một số tội phạm khá thành thạo trong việc đưa tiền điện tử vào mạng lưới mà không bị phát hiện và theo dõi. Đây chính là trường hợp của cướp biển Lazarus của Triều Tiên. Các tin tặc được chính phủ Triều Tiên giao nhiệm vụ đã phát triển một chiến lược đáng gờm để rửa tiền điện tử. Những tên tội phạm này có nguồn lực đáng kể và sử dụng các công cụ được thiết kế để rửa tiền, chẳng hạn như dịch vụ trộn tiền.
Để đạt được điều này, bạn cần phải có một nhóm gồm nhiều chuyên gia về blockchain và tiền điện tử. Như Sarah Compani chỉ ra, "chi phí nâng cao kỹ năng cho tội phạm là rất lớn". Trên thực tế, "kể cả khi họ có một người rất tài năng thì cũng có quá nhiều chuỗi, giao thức, v.v. nên vẫn chưa đủ". Bà tin rằng "một người không thể có tất cả các kỹ năng" và cần phải "tập hợp những bộ óc lại với nhau". Do đó, nó không nằm trong tầm với của kẻ phạm tội đầu tiên.