Cơ quan quản lý liên khu vực (JIRS) tại Paris đã tịch thu 13 máy ATM "cho phép chuyển đổi tiền pháp định (FIAT) thành tiền điện tử và ngược lại". Vụ tịch thu này là kết quả của cuộc điều tra được tiến hành sau báo cáo từ Autorité des Marchés Financiers (AMF), một tổ chức độc lập của Pháp chịu trách nhiệm quản lý và giám sát thị trường tài chính. Trước khi tịch thu, các cuộc khám xét đã diễn ra vào tháng 6, dẫn đến việc tịch thu 24.400 euro tiền mặt.
Theo giải thích của văn phòng công tố Paris JIRS, các máy ATM này cho phép bất kỳ ai cũng có thể chuyển đổi euro sang tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, mà không cần thực hiện bất kỳ xác minh danh tính nào. Người ta cũng có thể nhận được vé bằng cách chuyển đổi tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên ví trên blockchain.
Tuy nhiên, tại Pháp, tất cả các nền tảng trao đổi đều được yêu cầu thực hiện quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn), theo Cryptoast. Đây là thủ tục bắt buộc đối với các công ty để xác minh danh tính khách hàng của họ. Mục tiêu chính của nó là ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận.
Đây là một trong những nghĩa vụ bắt buộc phải đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (PSAN), điều cần thiết đối với bất kỳ công ty nào muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Pháp. Tuy nhiên, những nhà phân phối này không có giấy phép phù hợp để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử trên lãnh thổ Pháp.
Đối với các nhà chức trách, những nhà phân phối này có thể được sử dụng để rửa tiền bẩn dễ dàng từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Thật vậy, "các giao dịch đang được đề cập được cho là cấu thành hoạt động rửa tiền", và "các công ty và cá nhân đang được đề cập sẽ phải cung cấp bằng chứng về bản chất pháp lý của các hoạt động này".
Sau khi tịch thu, cảnh sát đã tịch thu 160.000 euro tiền mặt. Các nhà phân phối này nằm ở các cửa hàng điện thoại di động hoặc các nhà cung cấp thịt nướng, theo báo cáo của Le Monde. Hãng truyền thông này nhấn mạnh rằng việc lắp đặt máy móc được thực hiện "tàn bạo" mà không có bất kỳ sự cho phép nào.
Đối với Cryptoast, hoạt động của cảnh sát này có thể báo hiệu sự kết thúc của các máy ATM tiền điện tử tại Pháp. Theo dữ liệu do Coin ATM Radar cung cấp, hiện có hơn 38.000 máy ATM bitcoin trên toàn thế giới. Chỉ còn lại bốn chiếc ở Pháp, hai chiếc ở Dijon và hai chiếc ở Lyon, mặc dù không nhất thiết tất cả các máy đều được liệt kê.
Máy ATM không xác minh danh tính
Theo giải thích của văn phòng công tố Paris JIRS, các máy ATM này cho phép bất kỳ ai cũng có thể chuyển đổi euro sang tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin, mà không cần thực hiện bất kỳ xác minh danh tính nào. Người ta cũng có thể nhận được vé bằng cách chuyển đổi tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trên ví trên blockchain.
Tuy nhiên, tại Pháp, tất cả các nền tảng trao đổi đều được yêu cầu thực hiện quy trình KYC (Biết khách hàng của bạn), theo Cryptoast. Đây là thủ tục bắt buộc đối với các công ty để xác minh danh tính khách hàng của họ. Mục tiêu chính của nó là ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc gian lận.
Đây là một trong những nghĩa vụ bắt buộc phải đăng ký với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (PSAN), điều cần thiết đối với bất kỳ công ty nào muốn cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Pháp. Tuy nhiên, những nhà phân phối này không có giấy phép phù hợp để cung cấp dịch vụ chuyển đổi tiền điện tử trên lãnh thổ Pháp.
Nghi ngờ rửa tiền
Đối với các nhà chức trách, những nhà phân phối này có thể được sử dụng để rửa tiền bẩn dễ dàng từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau. Thật vậy, "các giao dịch đang được đề cập được cho là cấu thành hoạt động rửa tiền", và "các công ty và cá nhân đang được đề cập sẽ phải cung cấp bằng chứng về bản chất pháp lý của các hoạt động này".
Sau khi tịch thu, cảnh sát đã tịch thu 160.000 euro tiền mặt. Các nhà phân phối này nằm ở các cửa hàng điện thoại di động hoặc các nhà cung cấp thịt nướng, theo báo cáo của Le Monde. Hãng truyền thông này nhấn mạnh rằng việc lắp đặt máy móc được thực hiện "tàn bạo" mà không có bất kỳ sự cho phép nào.
Đối với Cryptoast, hoạt động của cảnh sát này có thể báo hiệu sự kết thúc của các máy ATM tiền điện tử tại Pháp. Theo dữ liệu do Coin ATM Radar cung cấp, hiện có hơn 38.000 máy ATM bitcoin trên toàn thế giới. Chỉ còn lại bốn chiếc ở Pháp, hai chiếc ở Dijon và hai chiếc ở Lyon, mặc dù không nhất thiết tất cả các máy đều được liệt kê.
