Cơ quan phòng chống tội phạm có tổ chức quốc gia (JUNALCO) vừa mở cuộc điều tra về Binance, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới. Sàn giao dịch này, vốn đã trở nên thiết yếu kể từ khi thành lập vào năm 2017, chủ yếu bị nghi ngờ là rửa tiền nghiêm trọng, rửa tiền do gian lận thuế và rửa tiền liên quan đến buôn bán ma túy. Các sự kiện được cho là đã diễn ra từ năm 2019 đến năm 2024 tại Pháp và các quốc gia khác thuộc Liên minh Châu Âu, thông cáo báo chí từ văn phòng công tố Paris giải thích.
Theo các cuộc điều tra của Ban giám đốc điều tra quốc gia thuộc DGCCRF, bộ phận nghiên cứu Paris và Văn phòng chống gian lận quốc gia (ONAF), Binance đã không tuân thủ mọi nghĩa vụ của mình trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên công tố đặc biệt trích dẫn "nghĩa vụ của bên này liên quan đến việc hiểu biết về khách hàng (được gọi là KYC, Biết khách hàng của bạn)". Luật yêu cầu các nền tảng hoạt động tại Pháp phải yêu cầu tất cả người dùng mới điền vào biểu mẫu nhận dạng.
Quy trình này cho phép một tổ chức tài chính, chẳng hạn như nền tảng trao đổi tiền điện tử, xác nhận danh tính của khách hàng. Người dùng phải cung cấp nhiều loại giấy tờ khác nhau, chẳng hạn như ảnh tự sướng, bằng chứng cư trú, thông tin ngân hàng hoặc bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Cơ chế này giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cáo buộc không thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình. Tại Hoa Kỳ, gã khổng lồ tiền điện tử đã bị kết tội không đáp ứng các yêu cầu chống rửa tiền của chính quyền sau một cuộc điều tra kéo dài. Trên thực tế, các thực thể bị trừng phạt kinh tế có thể chuyển tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố được chỉ định. Khi bị dồn vào chân tường, Changpeng Zhao, CEO và nhà sáng lập của Binance, đã buộc phải từ chức. Người đứng đầu hệ sinh thái này thậm chí còn phải ngồi tù nhiều tháng. Ông đã được thay thế bởi Richard Teng.
Hơn nữa, cơ quan tư pháp Pháp nghi ngờ Binance đã hành nghề cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trước khi có được giấy phép quản lý phù hợp. Để hoạt động tại Pháp, các nền tảng tiền điện tử thực tế phải yêu cầu Cơ quan thị trường tài chính (AMF) cấp trạng thái PSAN. Binance chỉ nhận được giấy phép này vào tháng 5 năm 2022 trước khi thành lập trụ sở chính tại Paris.
Theo cơ quan quản lý, sàn giao dịch này không cần chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động tại Pháp. Trước khi nhận được chứng nhận PSAN, Binance được cho là đã triển khai các chiến dịch quảng cáo với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, điều này vi phạm pháp luật. Để phát sóng quảng cáo tại Pháp, một sàn giao dịch phải có trạng thái PSAN.
Cơ quan này đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được một số khiếu nại từ người dùng trong thế giới tiền điện tử. Họ cáo buộc nền tảng do Changpeng Zhao sáng lập đã đưa ra thông tin sai, dẫn đến tổn thất tài chính. Cuộc điều tra hiện nhằm mục đích đánh giá mức độ sự thật, sự tham gia của các giám đốc điều hành Binance và mức độ tham gia của các thực thể khác nhau của đế chế tiền điện tử.
Được các đồng nghiệp của chúng tôi tại Reuters chất vấn, Binance "hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc và sẽ phản đối mạnh mẽ mọi cáo buộc chống lại mình". Công ty cho biết họ "rất thất vọng" vì cuộc điều tra đang diễn ra.
Nguồn: Reuters
Những khoảng trống trong cuộc chiến chống tội phạm tiền điện tử
Theo các cuộc điều tra của Ban giám đốc điều tra quốc gia thuộc DGCCRF, bộ phận nghiên cứu Paris và Văn phòng chống gian lận quốc gia (ONAF), Binance đã không tuân thủ mọi nghĩa vụ của mình trong cuộc chiến chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên công tố đặc biệt trích dẫn "nghĩa vụ của bên này liên quan đến việc hiểu biết về khách hàng (được gọi là KYC, Biết khách hàng của bạn)". Luật yêu cầu các nền tảng hoạt động tại Pháp phải yêu cầu tất cả người dùng mới điền vào biểu mẫu nhận dạng.
Quy trình này cho phép một tổ chức tài chính, chẳng hạn như nền tảng trao đổi tiền điện tử, xác nhận danh tính của khách hàng. Người dùng phải cung cấp nhiều loại giấy tờ khác nhau, chẳng hạn như ảnh tự sướng, bằng chứng cư trú, thông tin ngân hàng hoặc bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Cơ chế này giúp chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.
Đây không phải là lần đầu tiên Binance bị cáo buộc không thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của mình. Tại Hoa Kỳ, gã khổng lồ tiền điện tử đã bị kết tội không đáp ứng các yêu cầu chống rửa tiền của chính quyền sau một cuộc điều tra kéo dài. Trên thực tế, các thực thể bị trừng phạt kinh tế có thể chuyển tiền bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Binance đã không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ liên quan đến các nhóm khủng bố được chỉ định. Khi bị dồn vào chân tường, Changpeng Zhao, CEO và nhà sáng lập của Binance, đã buộc phải từ chức. Người đứng đầu hệ sinh thái này thậm chí còn phải ngồi tù nhiều tháng. Ông đã được thay thế bởi Richard Teng.
Vấn đề về địa vị
Hơn nữa, cơ quan tư pháp Pháp nghi ngờ Binance đã hành nghề cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số trước khi có được giấy phép quản lý phù hợp. Để hoạt động tại Pháp, các nền tảng tiền điện tử thực tế phải yêu cầu Cơ quan thị trường tài chính (AMF) cấp trạng thái PSAN. Binance chỉ nhận được giấy phép này vào tháng 5 năm 2022 trước khi thành lập trụ sở chính tại Paris.
Theo cơ quan quản lý, sàn giao dịch này không cần chờ sự chấp thuận của cơ quan quản lý để hoạt động tại Pháp. Trước khi nhận được chứng nhận PSAN, Binance được cho là đã triển khai các chiến dịch quảng cáo với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, điều này vi phạm pháp luật. Để phát sóng quảng cáo tại Pháp, một sàn giao dịch phải có trạng thái PSAN.
Binance phủ nhận và cho biết họ rất thất vọng
Cơ quan này đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được một số khiếu nại từ người dùng trong thế giới tiền điện tử. Họ cáo buộc nền tảng do Changpeng Zhao sáng lập đã đưa ra thông tin sai, dẫn đến tổn thất tài chính. Cuộc điều tra hiện nhằm mục đích đánh giá mức độ sự thật, sự tham gia của các giám đốc điều hành Binance và mức độ tham gia của các thực thể khác nhau của đế chế tiền điện tử.
Được các đồng nghiệp của chúng tôi tại Reuters chất vấn, Binance "hoàn toàn phủ nhận các cáo buộc và sẽ phản đối mạnh mẽ mọi cáo buộc chống lại mình". Công ty cho biết họ "rất thất vọng" vì cuộc điều tra đang diễn ra.
Nguồn: Reuters