Sẽ thế nào nếu mafia thế kỷ 21 thích khai thác tiền điện tử hơn buôn bán túi da? Báo cáo của Liên Hợp Quốc vạch trần các đế chế kỹ thuật số được thiết kế để rửa tiền bẩn… và hóa ra hoạt động này diễn ra hết công suất.
Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, các nhóm tội phạm châu Á đã xây dựng các hệ sinh thái tiền điện tử được thiết kế riêng để rửa hàng tỷ đô la. Có trụ sở tại Myanmar, Campuchia và Lào, các tổ chức này không còn hài lòng với các ngân hàng truyền thống. Họ đã phát triển các loại tiền tệ, chuỗi khối và nền tảng trao đổi của riêng mình, biến tội phạm tài chính thành một ngành công nghiệp công nghệ cao.
Báo cáo « Điểm uốn » chi tiết về cách các mạng lưới này công nghiệp hóa hoạt động của họ. Mũi nhọn của họ: Huione Guarantee (đổi tên thành Haowang), một nền tảng của Campuchia đã xử lý 24 tỷ đô la giao dịch gian lận từ năm 2021 đến năm 2024. Với blockchain nội bộ (Xone Chain) và tiền điện tử chuyên dụng, hiện có hơn 970.000 người dùng. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi các phương pháp đã được thiết lập tốt: "giết lợn" (lừa đảo đầu tư lũy tiến) và deepfake do AI tạo ra. Kết quả? Gần 40 tỷ đô la bị biển thủ mỗi năm.
Đối mặt với sự kiểm soát ở Châu Á, các nhóm này hiện đang mở rộng đế chế của mình sang Châu Phi, Nam Mỹ và Đông Âu. Vào tháng 12 năm 2024, một cuộc đàn áp ở Nigeria đã dẫn đến việc bắt giữ 792 người có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. « "Nó đang lan rộng như bệnh ung thư", Benedikt Hofmann của Liên Hợp Quốc cảnh báo. « Gốc rễ không bao giờ biến mất, chúng di cư.
Liên Hợp Quốc kêu gọi một phản ứng quốc tế cấp bách: tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc dòng tiền, cải thiện việc chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia và thu hồi tài sản bị đánh cắp thông qua hợp tác xuyên quốc gia. Nếu không có điều này, các tập đoàn 2.0 này có nguy cơ biến hệ thống tài chính thành sân chơi của chúng... Phiên bản ẩn danh 100%.
Theo một báo cáo gần đây của Liên Hợp Quốc, các nhóm tội phạm châu Á đã xây dựng các hệ sinh thái tiền điện tử được thiết kế riêng để rửa hàng tỷ đô la. Có trụ sở tại Myanmar, Campuchia và Lào, các tổ chức này không còn hài lòng với các ngân hàng truyền thống. Họ đã phát triển các loại tiền tệ, chuỗi khối và nền tảng trao đổi của riêng mình, biến tội phạm tài chính thành một ngành công nghiệp công nghệ cao.
Báo cáo « Điểm uốn » chi tiết về cách các mạng lưới này công nghiệp hóa hoạt động của họ. Mũi nhọn của họ: Huione Guarantee (đổi tên thành Haowang), một nền tảng của Campuchia đã xử lý 24 tỷ đô la giao dịch gian lận từ năm 2021 đến năm 2024. Với blockchain nội bộ (Xone Chain) và tiền điện tử chuyên dụng, hiện có hơn 970.000 người dùng. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi các phương pháp đã được thiết lập tốt: "giết lợn" (lừa đảo đầu tư lũy tiến) và deepfake do AI tạo ra. Kết quả? Gần 40 tỷ đô la bị biển thủ mỗi năm.
Rửa tiền 2.0: khai thác hoang dã và bay đến Châu Phi
Để rửa số tiền này, các băng đảng mafia cũng đang đầu tư vào khai thác tiền điện tử... nhưng không hợp pháp. Bằng cách ăn cắp điện và hoạt động ngoài lưới điện, chúng tạo ra tài sản kỹ thuật số « sạch" và gần như không thể đạt được. Vào tháng 3 năm 2025, chính quyền Thái Lan đã phát hiện 63 máy móc bất hợp pháp tại tỉnh Pathum Thani, gây ra vụ trộm điện trị giá 300.000 đô la.Đối mặt với sự kiểm soát ở Châu Á, các nhóm này hiện đang mở rộng đế chế của mình sang Châu Phi, Nam Mỹ và Đông Âu. Vào tháng 12 năm 2024, một cuộc đàn áp ở Nigeria đã dẫn đến việc bắt giữ 792 người có liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. « "Nó đang lan rộng như bệnh ung thư", Benedikt Hofmann của Liên Hợp Quốc cảnh báo. « Gốc rễ không bao giờ biến mất, chúng di cư.
Liên Hợp Quốc kêu gọi một phản ứng quốc tế cấp bách: tăng cường khả năng truy xuất nguồn gốc dòng tiền, cải thiện việc chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia và thu hồi tài sản bị đánh cắp thông qua hợp tác xuyên quốc gia. Nếu không có điều này, các tập đoàn 2.0 này có nguy cơ biến hệ thống tài chính thành sân chơi của chúng... Phiên bản ẩn danh 100%.
